ПОД/ФТ

ПОД/ФТ - Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Клиентская политика ООО «ЮРБ» в части противодействия легализации преступных доходов и финансирования террористических операций основана на ключевых принципах партнерства: когда мы знаем и понимаем наших клиентов – они знают и понимают Банк. 

Наша деятельность направлена на повышение безопасности всех сделок клиентов и противодействие легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Во исполнение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ООО «ЮРБ» разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В банке работает специализированное подразделение финансового мониторинга с назначенным ответственным лицом. 

ООО «ЮРБ» тщательно поддерживает свою деловую репутацию и принимает все меры, чтобы свести к минимуму риск быть вовлеченным в подозрительные сделки. Банк строго соблюдает принцип «знай своего клиента» и все соответствующие политики
и процедуры. ООО «ЮРБ» не имеет счетов в банках, зарегистрированных на территории государств, о которых из международных источников известно, что они не соблюдают общепринятых мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ООО «ЮРБ» не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, не имеет корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в офшорных зонах или на территориях с льготным налоговым законодательством.

ООО «ЮРБ» прошел регистрацию в налоговой службе США (IRS) и получил Глобальный идентификационный номер BW8JZW.99999.SL.643.

Дополнительная информация: compliance@urb.ru

Письмо банкам-контрагентам
Анкета ООО «ЮРБ»

 Об осуществлении мероприятий в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Критерии отнесения Клиентов к категории Клиента - иностранного налогоплательщика
Перечень способов получения информации для целей отнесения Клиентов к категории иностранного налогоплательщика